தங்கக் கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நடிகை ரன்யா ராவும் அவரது நண்பர் தருண் ராஜுவும் துபாயில் தங்கத்தை இறக்குமதி செய்து விற்பனை செய்வதற்காக ஒரு நிறுவனத்தைத் திறந்துள்ளனர். வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் (DRI) நடத்திய விசாரணையில், தங்க சப்ளையர்களால் அவர்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் ஏமாற்றப்பட்டதாக தெரியவந்துள்ளது.
கல்லூரி நாட்களிலிருந்தே நண்பர்களாக இருந்த இருவரும் துபாயில் தங்க இறக்குமதி மற்றும் விற்பனை நிறுவனத்தைத் தொடங்கியிருந்தனர். இதில் ரன்யா அதிக முதலீடு செய்திருந்தார்.
தங்க சப்ளையர்களுக்கு வெளிநாட்டு நாணயத்தில் பணம் செலுத்தப்பட்டது. ஒருமுறை, தங்கத்தை வழங்காமல் ₹1.70 கோடி ஏமாற்றப்பட்டது. “விசாரணையின் போது, ரன்யா இந்த தொகையை இந்தியாவில் இருந்து துபாய்க்கு ஹவாலா மூலம் மாற்ற ஏற்பாடு செய்ததாக தருண் அதிகாரிகளிடம் கூறினார்,” என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
மேலும், “2024 முதல், ஜெனீவா மற்றும் பாங்காக்கில் உள்ள சப்ளையர்களை அறிந்திருந்ததால், இந்த நாடுகளிடமிருந்து தங்கம் வாங்கப்பட்டது.” “என் பெயரில் சுங்கச்சாவடியில் ஒரு அறிவிப்பை அளித்த ரன்யா என்னை ஜெனீவாவுக்கு அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறினார்,” என்று விசாரணையின் போது தருண் கூறியதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் (DRI) நடத்திய விசாரணையில், ரன்யா இரண்டு மாதங்களில் (ஜனவரி 2025 முதல் மார்ச் 3 வரை) 27 முறை துபாய்க்கு பயணம் செய்திருப்பது தெரியவந்தது.
நடிகையின் துபாய் பயணத்திற்கான விமான டிக்கெட்டை யார் முன்பதிவு செய்தார்கள்? இந்தக் கணக்கிற்கு யார் பணம் மாற்றினார்கள் என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
2023 முதல் ரன்யா பெங்களூரு, கோவா மற்றும் மும்பை வழியாக மொத்தம் 52 முறை துபாய்க்குப் பயணம் செய்துள்ளார். இதில், 45 முறை அவர்கள் துபாய் சென்று அதே நாளில் இந்தியா திரும்பினர்.
துபாய் பயணத்தின் தடயங்களைத் தொடர்ந்து, நடிகைக்கு தங்கக் கடத்தலில் நீண்டகால தொடர்பு இருப்பதை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
விசாரணைக் குழு நடிகையின் வங்கிக் கணக்குகளை இரண்டு ஆண்டுகளாக ஆய்வு செய்து, கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகள் நடந்திருப்பதையும், அவரது கணக்கில் செலுத்தப்பட்ட பணம் வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பதையும் கண்டறிந்தது.
தங்கக் கடத்தலில் ஒரு பெரிய ‘சிண்டிகேட்’ ஈடுபட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது, மேலும் சந்தேக நபருக்கு சர்வதேச கடத்தல் கும்பல்களுடன் தொடர்பு உள்ளதா என விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழக்கில் ஹவாலா மோசடி நடந்துள்ளதாகவும், இதில் அதிக அளவு தங்கம் கடத்தப்பட்டதாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ரன்யா மற்றும் தருண் ராஜுவிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட மொபைல் போன்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இருவருக்கும் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடன் தொடர்புகள் இருப்பதாக அறியப்படுகிறது.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தை (PMLA) மீறி அந்நியச் செலாவணி பரிவர்த்தனைகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில், அமலாக்க இயக்குநரக (ED) அதிகாரிகள் நகரின் பல இடங்களில் சோதனை நடத்தினர். அந்தக் காலத்தில், தங்க வியாபாரிகளின் வீடுகளில் வெளிநாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், இரண்டு தங்க வியாபாரிகள் காவலில் எடுக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
அதேவேளையில், ரன்யாவுக்கு வந்த சர்வதேச அழைப்புகளின் ஐபி முகவரியைக் கண்காணித்து அதிகாரிகள் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். யார், எதற்காக இணைய அழைப்புகளைச் செய்தார்கள் என்பது பற்றிய தகவல்களை அவர்கள் சேகரித்து வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக புலனாய்வுக் குழு இதுவரை 50க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளது. வங்கிக் கணக்கு விவரங்களிலிருந்து டிஜிட்டல் சான்றுகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
விமான நிலையத்திலிருந்து ரன்யாவை அழைத்துச் செல்ல வந்த கார் ஓட்டுநர் அபுவிடமும் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நடிகை ரன்யா ராவ் தங்க கடத்தல் வழக்கு தொடர்பான இந்த விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளதாகக் கூறப்படுவதை அடுத்து இந்த வழக்கில் மேலும் சிலர் கைது செய்யப்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.