டெல்லி: திவாலாகி விட்டதாக அறிவிக்கப்பட்ட ரிலையன்ஸ் அதிபர் அனில்அம்பானி சுவிஸ் வங்கிகளில் பணம் பதுக்கி வைத்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து, அனில் அம்பானிக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.
தற்போது 63 வயதாகும் அனில் அம்பானி, “வேண்டுமென்றே” தனது வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்கு விவரங்களையும், நிதி நலன்களையும் இந்திய வரி அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கவில்லை எனக் கூறி, “வேண்டுமென்றே” ஏய்ப்பு செய்ததாக அவர் மீது வருமான வரித்துறை அவர் மீது குற்றம் சாட்டியுள்ளது. கறுப்புப் பணம் (வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் சொத்துக்கள்) 2015 வரிச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 50 மற்றும் 51 இன் கீழ் அவர் மீது வழக்குத் தொடரப்படும் என்று வருமானவரித்துறை கூறியது, இது அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையுடன் அபராதம் விதிக்கிறது.
அனில் அம்பானி, இரண்டு சுவிஸ் வங்கிக் கணக்குகளில் வைத்திருந்த ரூ.814 கோடிக்கு மேல் ரூ.420 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்ததாகக் கூறி, கறுப்புப் பணச் சட்டத்தின் கீழ் வருமான வரித்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. அது தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.
வருமான வரித்துறை அனுப்பி உள்ள நோட்டீசில்வ, 2012-13 முதல் 2019-20 வரையிலான மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளில், வெளிநாட்டில் வெளியிடப்படாத சொத்துக்களை வைத்திருப்பதன் மூலம், வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக வணிகர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
அம்பானி பஹாமாஸை தளமாகக் கொண்ட ‘டயமண்ட் டிரஸ்ட்’ மற்றும் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் (BVI) இணைக்கப்பட்ட வடக்கு அட்லாண்டிக் டிரேடிங் அன்லிமிடெட் (NATU) என்ற மற்றொரு நிறுவனத்தின் “பொருளாதார பங்களிப்பாளர் மற்றும் உரிமையாளர்” என்று வரி அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். டிசம்பர் 31, 2007 இல் $32,095,600 ($3.2 கோடி) உச்ச இருப்பு வைத்திருந்த சுவிஸ் வங்கிக் கணக்கின் உரிமையாளராக இந்த நிறுவனம் இருந்தது. அறக்கட்டளை ஆரம்ப நிதியாக $25,040,422 ($2.5 கோடி) பெற்றதாக அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான “நிதி ஆதாரம்” அம்பானியின் “தனிப்பட்ட கணக்கில்” இருந்ததாக வருமான வரித்துறை குற்றம் சாட்டியது.
2006 ஆம் ஆண்டு இந்த அறக்கட்டளையைத் திறப்பதற்காக அம்பானி தனது பாஸ்போர்ட்டை KYC ஆவணமாக வழங்கியது கண்டறியப்பட்டது. இந்த அறக்கட்டளையின் பயனாளிகள் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்களும் கூட. ஜூலை 2010 இல் இணைக்கப்பட்ட BVI நிறுவனம், சூரிச்சில் உள்ள சைப்ரஸ் வங்கியில் கணக்கு வைத்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் “இறுதி நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்” அம்பானி மற்றும் அது வைத்திருக்கும் நிதி என்று துறை கூறியது. நிறுவனம் 2012 ஆம் ஆண்டில் PUSA எனப்படும் பஹாமாஸ் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து $10 கோடி பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் கிடைத்துள்ள ஆதாரங்களில் இருந்து, நீங்கள் வெளிநாட்டு அறக்கட்டளையின் பொருளாதார பங்களிப்பாளர் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளராகவும், அடிப்படை நிறுவனமான ட்ரீம்வொர்க்ஸ் ஹோல்டிங் இன்க் வங்கிக் கணக்காகவும், NATU மற்றும் PUSA இன் குடியேறியவர் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளராகவும் இருக்கிறீர்கள் என்பது தெளிவாகிறது.
எனவே, மேற்கண்ட நிறுவனங்களில் உள்ள நிதி/சொத்துக்கள் உங்களுக்குச் சொந்தமானது,” என்று தெரிவித்துள்ள வருமான வரித்துறை, அம்பானி தனது வருமான வரி கணக்கு (ITR) தாக்கல்களில் இந்த வெளிநாட்டு சொத்துக்களை “வெளிப்படுத்தத் தவறிவிட்டார்” என்றும் அதனால் கறுப்பினரின் விதிகளை மீறியுள்ளார் என்றும் அந்தத் துறை குற்றம் சாட்டியது.
2014 ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மோடி அரசாங்கத்தால் கொண்டு வரப்பட்ட பணச் சட்டம். வரி அதிகாரிகள், “இயற்கையில் நேர்மை யானவை அல்ல, உள்நோக்கம் கொண்டது” என்று கூறினார்கள். “இவ்வாறு, வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டுச் சொத்தின் மீது இந்தச் சட்டத்தின் (கருப்புப் பணம்) வரி, அபராதம் அல்லது வட்டி வசூலிக்கப்படக்கூடிய அல்லது சுமத்த முடியாததை நீங்கள் வேண்டுமென்றே ஏய்க்க முயற்சித்தீர்கள். நீங்கள் வேண்டுமென்றே வரி ஏய்ப்பு செய்ய முயற்சித்ததால், கருப்புப் பணச் சட்டம், 2015ன் பிரிவு 51ன் கீழ் நீங்கள் வழக்குத் தொடரப்படுவீர்கள்” என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு கணக்குகளிலும் உள்ள வெளியிடப்படாத நிதியின் மொத்த மதிப்பு ரூ.8 என வரித்துறை அதிகாரிகளால் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ,14,27,95,784 (ரூ. 814 கோடி) மற்றும் இந்தத் தொகைக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி ரூ. 4,20,29,04,040 (ரூ. 420 கோடி) என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இது தொடர்பாக அனில் அம்பானியிடம் விளக்கம் கேட்டு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வருமான வரித்துறை அனுப்பிய நோட்டீசுக்கு அம்பானியின் அலுவலகம் இதுவரை பதிலளிக்கவில்லை.