சீன நாட்டவரும் குஜராத்தைச் சேர்ந்த அவரது கூட்டாளிகளும் உருவாக்கிய கால்பந்து பந்தய செயலி மூலம் ஒன்பது நாட்களில் 1,200 பேரை ஏமாற்றி சுமார் ரூ.1,400 கோடி அபேஸ் செய்த சம்பவம் தற்போது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த செயலி ஒன்பது நாட்களுக்கு மட்டுமே செயல்பட்டது, அந்த செயலியின் பயன்பாடு முடங்குவதற்குள் உயன்பே என்ற அந்த சீன ஆபரேட்டர் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறினார்.
குஜராத்தில் இருந்து கொண்டு இந்தியர்களை ஏமாற்றி கோடிக்கணக்கான பணத்தை சுருட்டிக்கொண்டு வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் சென்ற அந்த நபரை காவல்துறையினர் தற்போது தேடி வருகின்றனர்.
விசாரணையை விவரித்த சிஐடி அதிகாரி ஒருவர், 2020 முதல் 2022 வரை சீன நாட்டவர் இந்தியாவில் இருந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த நேரத்தில், அவர் பதான் மற்றும் பனஸ்கந்தா மாவட்டங்களில் செயல்பட்டதாகவும். குஜராத்தில் உள்ள தனது கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து, அவர் மே 2022 இல் செயலியை அறிமுகப்படுத்தினார், பயனர்களை பந்தயம் கட்டும் மற்றும் அழகான வருமானத்தை ஈட்டும் வாய்ப்புகளுடன் கவர்ந்திழுத்தார்.
உயன்பே 15 முதல் 75 வயது வரையிலான நபர்களை குறிவைத்து, முதன்மையாக கால்பந்து விளையாட்டுகளை கவர்ந்திழுக்கும் வழிமுறையாக பயன்படுத்தி, ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ரூ. 200 கோடியை வியக்க வைக்கும் வகையில் சுருட்டியதாக அந்த அதிகாரி மேலும் குறிப்பிட்டார்.
டானி டேட்டா என்ற செயலி மூலம் குஜராத் மற்றும் உத்தரபிரதேசம் ஆகிய இரு மாநிலங்களிலும் தனிநபர்களை குறிவைப்பது தெரிய வந்தது. இந்தச் செயலி வெறும் ஒன்பது நாட்களுக்கு மட்டுமே செயல்பட்டது, திடீரென்று செயல்படுவதை நிறுத்தியதை அடுத்து தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை அவர்கள் உணர்ந்தனர்.
பின்னர், சிஐடியின் சைபர் செல் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய ஒன்பது நபர்களைக் கைது செய்தது, அவர்கள் மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியை ஹவாலா நெட்வொர்க்குகள் மூலம் அனுப்புவதற்கு உயன்பேவுக்கு உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த ஒத்துழைப்பாளர்கள் ஷெல் நிறுவனங்களை நிறுவி, பணத்தைத் திசைதிருப்புவதற்கும் நகர்த்துவதற்கும் அவற்றைப் பயன்படுத்தினர்.
இருப்பினும், ஆகஸ்ட் 2022 இல் குஜராத் காவல்துறை பாட்டனில் தகவல் தொழில்நுட்ப (ஐடி) சட்டத்தின் கீழ் மோசடி மற்றும் மீறல்களுக்காக முதல் தகவல் அறிக்கையை (எஃப்ஐஆர்) பதிவுசெய்து நடவடிக்கையில் இறங்குவதற்குள், உயன்பே புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவை விட்டு சீனாவுக்குத் தப்பிச் சென்றார்.
மார்ச் மாதம், இந்த வழக்கு தொடர்பாக சிஐடியின் குற்றப்பிரிவு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, சிஐடியால் உயன்பேவுக்கு எதிராக போதுமான ஆதாரங்களைக் குவிக்க முடியவில்லை, மேலும் அவரை நாடு கடத்துவதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன.
ஹாங்காங் மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற அண்டை பகுதிகளுடன் சேர்ந்து சீனாவின் ஷென்சென் நகரிலிருந்து தனது மோசடி வலையமைப்பை தொடர்ந்து இயக்கி வருவதாக காவல் துறையினர் கூறியுள்ளனர்.